55 / 260
2.1.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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56
2.1.1.
Composition et mandats des Administrateurs
56
2.1.2.
Évolution de la composition du Conseil d’Administration
66
2.1.3.
Formation et évaluation des Administrateurs
66
2.1.4.
Présentation de Limagrain et de la structure actionnariale
66
2.1.5.
Fonctionnement du Conseil d’Administration
67
2.2.
LES COMITÉS SPÉCIALISÉS
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68
2.2.1.
Le Comité d’Audit et de Gestion des Risques
68
2.2.2.
Le Comité Stratégique
69
2.3.
LES ORGANES DE DIRECTION
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70
2.3.1.
La Direction Générale
70
2.3.2.
Le Comité Exécutif
71
2.4.
CONVENTIONS AVEC LES MANDATAIRES SOCIAUX
ET INTÉRÊTS DES DIRIGEANTS
RFA
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72
2.4.1.
Options de souscription d’actions, participations dans le capital,
droits de vote, conventions avec les mandataires sociaux
72
2.4.2.
Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des Administrateurs
72
2.4.3.
Rémunérations des organes de Direction
76
2.4.4.
Conflits d’intérêts
76
2.5.
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
NON SUIVIES DU CODE AFEP-MEDEF
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77
2.6.
RAPPORT DU PRÉSIDENT RELATIF AU FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL .D’ADMINISTRATION ET AU CONTRÔLE INTERNE
RFA
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78
2.6.1.
Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
78
2.6.2.
Procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entreprise 79
2.6.3.
Procédures relatives à l’élaboration de l’information financière et comptable
80
2.6.4.
Limitations des pouvoirs du Directeur Général et du Directeur Général Délégué
81
2.6.5.
Rémunérations et avantages en nature accordés aux mandataires sociaux
82
2.6.6.
Participation des Actionnaires aux Assemblées Générales
82
2.6.7.
Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique
82
2.7.
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES .SUR LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RFA
�������������������������������������������������������
83
Les éléments du Rapport Financier Annuel sont identifiés dans le sommaire à l’aide du pictogramme
RFA
GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE
2