Vilmorin & Cie - Document de référence 2017-2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Vilmorin & Cie 77 2017-2018 2 Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux et les comptes consolidés de Vilmorin & Cie, ainsi que les rapports y afférents, lors de la réunion du 17 octobre 2018. Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur et à la recommandation du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext, le Conseil d’Administration veille régulièrement à la mise en place d’un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux et des personnes clés, dans le respect des spécificités de Vilmorin & Cie, et aborde régulièrement certains éléments de succession lors de ses séances. Les lignes directrices du plan de succession des mandataires sociaux sont élaborées selon les cas soit au sein du Conseil d’Administration de Limagrain pour ses représentants directs, soit en échange avec le Comité Stratégique pour les Administrateurs indépendants. Pour ce qui concerne les dirigeants salariés et les personnes clés, Vilmorin & Cie a mis en place dans le cadre de sa fonction Ressources Humaines un Comité Carrières chargé notamment de planifier et d’organiser la mobilité et la succession des cadres dirigeants et des cadres de direction. Chaque réunion du Conseil d’Administration fait l’objet d’un procès- verbal résumant les débats et validé par chaque Administrateur. Chaque Administrateur peut se faire communiquer postérieurement, sur sa demande, copie des procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration. Les extraits des procès-verbaux à produire en justice ou autrement sont certifiés conformes par le Président du Conseil d’Administration ou par le Directeur Général, ou bien encore par le Secrétaire du Conseil d’Administration. 2.2.4.4. Évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration Afin de se conformer à la recommandation du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext relative à la mise en place d’une évaluation des travaux du Conseil, le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie procède annuellement à l’auto-évaluation de son mode de fonctionnement, de l’organisation de ses travaux et de sa composition. Néanmoins, le Conseil d’Administration a retenu l’option de ne pas formellement réaliser cette évaluation avec l’aide de consultants extérieurs. Le Président du Conseil d’Administration invite les membres du Conseil d’Administration à s’exprimer sur le fonctionnement du Conseil et de ses Comités, ainsi que sur la préparation des travaux, et ce une fois par an. Ce point à l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 27 juin 2018 n’a pu être traité faute de temps mais l’a été lors du Conseil d’Administration d’arrêté des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018, tenu le 17 octobre 2018. 2.2. Le Conseil d’Administration Rapport sur le GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE