Vilmorin & Cie - Document de référence 2017-2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Vilmorin & Cie 254 2017-2018 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Mixte du 7 décembre 2018 7 7.1. Ordre du jour 7.1. Ordre du jour Projet de résolutions à caractère ordinaire Première résolution Approbation des comptes annuels sociaux et quitus au Conseil d’Administration - approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Deuxième résolution Conventions réglementées Troisième résolution Affectation du résultat Quatrième résolution Approbation des comptes annuels consolidés et quitus au Conseil d’Administration Cinquième résolution Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice 2017- 2018 Sixième résolution Nomination d’un nouvel Administrateur Septième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de Commerce Huitième résolution Émission d’obligations et autres titres de créance assimilés Neuvième résolution Avis sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice 2017-2018 à Monsieur Philippe AYMARD, Président Directeur Général Dixième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 à Monsieur Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué Onzième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 à Monsieur Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué Douzième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué